“您好,我是某教育学习管理机关的客服,您在我们平台缴纳的学费现在可以退费了,加入QQ群即可办理。”教育学习管理机关客服来电,主动提出可以退学费,听到这事你会心动吗?日前,上海市浦东新区检察院办理了一起“线名犯罪团伙核心成员均被法院以诈骗罪判刑。
2023年2月,张女士来到公安机关报案,称此前接到了一通境外号码打来的电话,对方告诉张女士,她曾在某教育学习管理机关报名的培训课程能申请退费。张女士按照客服要求加入QQ群后,群内工作人员先后以须先交纳各类资金才能退钱、购买基金等理由,诱骗张女士充值了15万余元。除了张女士,陆续还有几十名有相似经历的被害人来到公安机关报案。
警方在研判案件并进行技术分析后发现,虽然张女士等人接到的电话显示为境外号码,但其实就是嫌疑犯在境内用虚拟号码拨出的。为尽快固定证据,加强侦查引导,浦东新区检察院依法介入该案。
办案人员在侦查中发现了一个“话务引流”网络聊天群,群中的人员组织严密,除了负责拨打诈骗电话的“话务员”外,还有核心成员、组长、质检员等人,其中,核心成员包某、薛某、顾某负责与境外诈骗组织联系。
2023年4月24日,警方将薛某抓获,随后,包某与顾某也相继到案。3人到案后如实供述了自己的犯罪事实。
2022年2月,包某在刷短视频时看到一则招聘电话客服的广告。询问了解后,她被一个网名叫“虎妞”的人拉进了“兼职群聊”,通过收电话卡、银行卡赚钱。因为常常看到“虎妞”的炫富动态,包某便与“虎妞”套起了近乎。
在“虎妞”的指导下,包某创建了“工作蹲班群”群聊,并邀请闺蜜薛某一起管理,后薛某又介绍亲戚顾某加入,3人开始为境外诈骗分子“招兵买马”,做起“话务引流”工作。
据薛某供述,境外诈骗组织会提供拨号软件和每天需要拨打的手机号等客户数据,登录软件后就能自动拨打电话。在通话中,话务员需要对照上家发来的话术单与客户沟通,声称可以退费、退税,要求被害人加群操作。由于大部分被害人有在教育学习管理机关消费的经历,非常容易被话术一步步引导。
随着不断有新成员加入群聊,以包某为首的“话务引流”团伙日益壮大,并形成了结构严密、环环相扣的组织层级——核心成员挑选组长人选,向组长传达境外人员指示,组长再向话务员分派任务,话务员冒充客服向被害人拨打电话。
该团伙中还设有专门的“质检员”岗位,负责调取、重听话务员与被害人的电话聊天内容,检查话术是否规范,如果话务员被发现不按话术单做沟通,就会被“质检员”记录在册并扣钱。
完成“话术引流”后,境外诈骗团伙会通过虚拟币向核心成员包某支付相应报酬。话务员每成功引流一人加入“退费”QQ群,就能拿到5元至10元不等的提成。
经查,包某等人的“话务引流”团伙已经查证属实的被害人有30余名,诈骗金额234万余元。
检察机关审查后认为,包某等3人作为“话务引流”团队的核心成员,以非法占有为目的,明知境外人员实施的是诈骗活动,仍然组织群组帮助引流并从中获利,应当认定为诈骗罪共同犯罪。2023年11月9日,浦东新区检察院以涉嫌诈骗罪对嫌疑犯包某、薛某、顾某提起公诉。近日,法院以诈骗罪分别判处包某、薛某、顾某有期徒刑十三年至十年不等,剥夺政治权利二年至一年不等,各并处罚金30万元至10万元不等。
“话务引流”为诈骗分子提供了精准施骗的机会,很多求职者因缺乏法律意识,为谋求轻松高薪的工作而无意间成为了骗子的帮凶。更有甚者,像包某等人一样,明知境外人员的诈骗意图及诈骗行为,仍然抱有侥幸心理铤而走险,最终害人害己。以此案为鉴,检察官提示警醒我们,法律红线不可触碰,发现有类似为诈骗分子进行“话务引流”的线索要立即向公安机关反映,同时,对于境外来电要提高警惕,当通话内容涉及“退费”“加群”等事宜时,要及时向相关平台的官方客服核实,以防掉入诈骗陷阱。
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