日前,深圳市公安局龙岗分局出动警力200余人次,兵分多路在深圳、广州同步收网,打掉一个涉嫌出资欺诈团伙,捕获嫌疑人114名。据初步统计,涉案金额达1亿元。
本年5月,72岁的陈奶奶接到一个自称是某出资咨询公司理财参谋小徐的电话,问询其要不要购买打理产业的产品。陈奶奶刚好有需求,小徐便热心具体地给她解说目前国内期货买卖的状况,一再表示近期炒期货肯定能赚大钱。陈奶奶萌生了试一试的主意,便通过小徐发来的链接在手机上下载一款名为“E××”的APP.陈奶奶在小徐指导下先入金1万元试水,没想到很快就亏光。小徐安慰说在期货市场这很正常,假如能加大出资很快就能翻本。陈奶奶所以连续投入7万余元,但仍是很快亏光,这才意识到上圈套。
接报后,龙岗警方环绕“E××”渠道做深入调查,发现该渠道为虚伪期货渠道,通过后台操控买卖、修正K线倍杠杆等手法进行欺诈、并吞客户资金。通过2个多月的细致侦办,警方逐渐把握该公司的涉案依据。
8月25日,在深圳市公安局刑警支队的统一指挥下,龙岗公安分局集结警力200余人次,兵分多路在深圳、广州多地收网,捕获嫌疑人114名。
经查,该公司租借高级写字楼作为工作地址,下设推行部、市场部、财务部、技术部等部分,运用互联网搜索引擎很多投进广告以招引对期货、股票一知半解,但巴望以小广博、快速致富的出资人。假如有出资人来电咨询,业务员会运用精心设计的话术,以“我公司入金门槛低,开户和后期咨询服务都是免费的”“渠道可以给我们供给200倍杠杆”等噱头来招引出资人在“E××”APP上开户、入金。
客户一旦决定在渠道出资,便注定了被“分割”的命运。该欺诈公司收割客户资金的手法主要有三种:一是忽悠客户频频买卖,收取高额手续费。客户入金后,业务员会以“现在行情正好”“机会不等人”等理由忽悠客户在渠道频频买卖,公司从中收取高额手续费;二是人为制作点位推迟、卡盘、滑点等,形成客户亏本。关于小部分命运好、眼光准,总能猜准“大盘趋势”赢钱的客户,公司会将其列入“反常客户名单”。这样在下次买卖中,这些客户会因“点位推迟、卡盘、滑点”等状况而无法买卖,最终导致亏本;三是设置障碍,操控出金。假如客户想把账户内现有资金取出,就会发现出金有各种约束,比方每天只能出2笔,单笔金额不得高于5万元,再以“体系正在晋级,暂时无法出金”等托言一向延迟,乃至直接将客户的账号、数据删去,形成其无法出金。
假如有客户察觉到上圈套找上门来,公司负责人便会出头,软硬兼施,最多补偿本金,盈余却一分不给。
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